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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto

Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Jueves, 30 de julio de 2015. Compliance y medioambiente: La tenue frontera entre el delito medioambiental y el de vertedero. A ver quién encuentra el gato). La STS 3238/2015, de 9-VII. La base del recurso, según la propia sentencia, es la siguiente:. En la fundamentación jurídica de la sentencia del TS se puede leer:. Se hace, en fin, especial hincapié en que según los peritos del Instituto Nacional de Toxicología el suelo no tendría la condición de...

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Jueves, 30 de julio de 2015. Compliance y medioambiente: La tenue frontera entre el delito medioambiental y el de vertedero. A ver quién encuentra el gato). La STS 3238/2015, de 9-VII. La base del recurso, según la propia sentencia, es la siguiente:. En la fundamentación jurídica de la sentencia del TS se puede leer:. Se hace, en fin, especial hincapié en que según los peritos del Instituto Nacional de Toxicología el suelo no tendría la condición de...

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: En ocasiones veo reos se va a Tenerife (octubre)

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Lunes, 20 de julio de 2015. En ocasiones veo reos se va a Tenerife (octubre). Para quien pueda ser de su interés os dejo:. Curriculum de los ponentes. Destacando en mi opinión Alain Casanovas, socio mundial de la consultora KPMG. El mío ha sido colocado el primero, con lo que lo vais a tener fácil de localizar. Y demás datos de interés. A ver si puedo hacer un poco de turismo por la isla. Juan Antonio Frago Amada. Enviar por correo electrónico.

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: marzo 2015

http://www.corrupcionycompliance.blogspot.com/2015_03_01_archive.html

Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Lunes, 30 de marzo de 2015. Compliance y notariado: el fichero del Órgano centralizado de prevención del blanqueo. A diferencia de la vida real, en Derecho hay que saber cómo llegar a los sitios). Buscando otras cosas me he topado con un Acuerdo del Consejo General del Notariado, de 24-III-2012, no demasiado largo y que se puede leer íntegramente AQUÍ. Y otro posterior de 31-V-2014, que se puede leer AQUÍ. B) Personas sobre los que se pretende obten...

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: agosto 2014

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Domingo, 31 de agosto de 2014. Organización de la Guardia Civil de interés para delitos económicos. Ya se hizo referencia a la organización del Cuerpo Nacional de Policía. Lamentablemente, tal y como van a poder comprobar los lectores, la página web de la Guardia Civil dista de la manejabilidad de la de sus camaradas de azul. La Jefatura de Policía Judicial. De la Jefatura de Policía Judicial dependen:. Unidad Central Operativa (UCO):. Como Unidad e...

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: abril 2015

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Sábado, 18 de abril de 2015. Compliance: PwC tiene que pagar 65 millones de dólares por otra mala auditoría. En América nadie se ríe de los reguladores). Enlace de la noticia, en inglés, AQUÍ. Como ya se ha señalado en otras ocasiones, las llamadas Big Four (EY, PwC, Deloitte y KPMG), o cuatro grandes auditoras mundiales, deberían ser sometidas al riguroso control que en otros países está aconteciendo, singularmente en EEUU. Y para acabar, aunque no...

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto: ¿Se puede condenar por delito leve a personas jurídicas?

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Corrupción y corporate compliance. El Proyecto Telesto. Viernes, 3 de julio de 2015. 191;Se puede condenar por delito leve a personas jurídicas? Arriba: Cuadro sobre Hernán Cortés por Augusto Ferrer-Dalmau de gran calidad, pinchad para verlo mucho más grande). La gran reforma del Código penal es como una colisión de placas tectónicas, pero acelerada. Desaparecen problemas pero afloran otros que. Se dieron por liquidados, fuese correcta o no la situación. Antes de la reforma de la LO 1/2015. Es decir, si ...

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