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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. Verificación de formularios de vinculación de clientes y sus anexos. Apoyamos la implementación de procesos definidos por órganos de vigilancia y control en aspectos de prevención y control de LA/FT. Gestionamos procesos operativos y de verificación de datos, como apoyo a sistemas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Definimos y modelamos metod...

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SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO | Conocimiento del Cliente

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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 22 mayo, 2013. Definimos y modelamos metodologias de segmentación como elemento de control en sistemas de prevención de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo. Deja un comentario Cancelar respuesta. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos.

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Risk Consulting Colombia | Conocimiento del Cliente

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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. Verificamos telefónicamente y analizamos la información suministrada por clientes, dejando como evidencia de dicha gestión, grabaciones de las llamadas efectuadas. Detectamos hechos inusuales o sospechosos, basados en la información proporcionada por los clientes. SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. Risk Consulting Colombia Bogotá:.

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Características del Servicio | Conocimiento del Cliente

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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. Nuestro servicio esta conformado por dos áreas que soportan el proceso así:. 1Centro de confirmación de datos. El servicio se soporta en una aplicación diseñada por Risk Consulting Colombia, llamada Sherlock, en el cual se documenta y gestiona el proceso ofrecido a nuestros clientes. Risk Consulting Colombia Bogotá:. Calle 97 No 65 A 26 Barrio: Los Andes.

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Esquema Operativo | Conocimiento del Cliente

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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. Realizamos, verificación y consulta a listas restrictivas e identificamos a personas publicamente expuestas. Personal capacitado en LA/FT, encargados de la evaluación documental (Formularios de conocimiento del cliente y anexos proporcionados por estos). Verificamos cumplimientos formales asociados al formulario de vinculación de clientes,.

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Productos generados con nuestro servicio | Conocimiento del Cliente

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Servicio de apoyo en procesos de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Productos generados con nuestro servicio. Productos generados con nuestro servicio. Análisis y detección de inusualidades. Resultados verificación diligenciamiento de formularios. Detección de información soporte faltante. Record de gestión para la entidad. Segmentación de Factores de Riesgo. Informes estadísticos como esquema de monitoreo de SARLAFT. Risk Consulting Colombia Bogotá:.

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